Незаконный провоз драгоценных металлов

Статья об уголовной ответственности была декриминализирована еще в 2011 году, но вскоре проблема вернулась, сетовал в прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, все чаще таможенникам попадались люди, которые обвешивали себя украшениями на крупную сумму и пытались без декларирования провести их через границу. В поисках решения минфин и таможня не нашли иного способа остановить «курьеров», кроме как вернуть уголовное наказание.

Для этого правительство расширило перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Туда внесли изделия из драгметаллов и камней, а также природного жемчуга, карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла, корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла, а также руды и концентраты.

Напомним, к драгметаллам, по закону, относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, а к драгкамням (кроме жемчуга) — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и уникальный янтарь.

Правительственный перечень используют для целей статьи Уголовного кодекса 226.1, которая как раз предусматривает наказание за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере, то есть стоимостью более миллиона рублей (от трех до семи лет лишения свободы).

В прошлом году минфин разработал поправки в эту статью, которые бы подняли планку для изделий из драгметаллов и камней до двух миллионов рублей, а при расчете цены провозимого через таможню товара учитывали бы разрешенную к перемещению через границу ЕАЭС часть стоимости до десяти тысяч евро самолетом (почти 752 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ) и до полутора тысяч евро другими видами транспорта (113 тысяч рублей). Однако проект поправок так и не дошел до рассмотрения в правительстве. Таким образом, фактически действующая максимальная стоимость — миллион рублей. Именно на такую минимальную сумму нужно провести товар без декларирования, чтобы таможенники могли привлечь «золотого курьера» к уголовной ответственности после 24 ноября.

Сегодня очень популярно такое направление предпринимательства, поэтому ввоз дорогостоящих товаров для продажи — распространенное явление.

Часто фиксируется провоз незадекларированных украшений и часов совокупной стоимостью более 25 тысяч долларов, говорит управляющий партнер юридического бюро U&Partners Андрей Андреев.

«Более того, известны случаи, когда изымали часы или украшения, приобретенные в личных целях, и владельцам приходилось оплачивать большой штраф и таможенную пошлину», — говорит он.

Чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности, достаточно провезти незадекларированные украшения на миллион рублей

Сейчас, если провезти без декларирования чрезмерно дорогой товар, штраф для юрлиц и физлиц по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях составит от 50 до 200 процентов стоимости этого товара с его конфискацией или без таковой.

«Остается открытым вопрос, как доказать, что драгоценности куплены за границей в личных целях. Однозначно, если часы и украшения выглядят как коммерческая партия, то доказать обратное не удастся.

Ужесточение ответственности практически полностью исключает возможность провоза контрабанды», — уверен Андреев.

По данным минфина и Пробирной палаты, объем незаконного оборота одного только золота и изделий из него оценивается на уровне 30 тонн в год, при этом теневой рынок ювелирных изделий и дорогих часов из драгметаллов и камней оценивается, по самым скромным подсчетам, в 800-900 миллионов рублей, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

В отличие от украшений, которые популярны у «золотых курьеров», руду и концентраты вывозят за рубеж экспортеры-юрлица, для которых это основной вид деятельности.

«В тех объемах, в которых некое лицо без прохождения процедуры сертификации руды и декларирования груза может попытаться вывезти руду и концентрат за пределы РФ, контрабанда с точки зрения извлечения прибыли нецелесообразна», — считает юрист.

Кроме того, порядок вывоза руды и концентрата строго регламентирован в том числе указом президента, поэтому их включение в перечень правительства — технический момент, который не будет иметь последствий.

Обходные пути для провоза украшений, скорее всего, будут найдены быстро, и самый очевидный — занижение стоимости обязательных к декларированию товаров, говорит Горбунов.

Это может сработать, если речь идет о товарах, приобретенных для личного потребления, а не на продажу, но риск того, что сотрудник таможни не согласится с указанными данными, сохраняется, что по новым правилам может повлечь вполне реальное и суровое наказание по статье 226.1 УК РФ.

Таможенное оформление драгоценных металлов, ювелирных изделий и бижутерии

Таможенное оформление драгоценных металлов, ювелирных изделий, украшений, бижутерии и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, производится только на Специализированном таможенном посту Центральной Акцизной Таможни (согласно приказу ФТС № от 12.05.2011 г.

N 971 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней»).

Под таможенным оформлением ювелирных изделий и драгоценных металлов и камней подразумевается: 1) растаможка ювелирки при ввозе из-за рубежа в РФ; 2) затаможка при вывозе из РФ на экспорт; 3) любые таможенные процедуры связанные с временным ввозом, вывозом, переработкой на таможенной территории, таможенным транзитом.

Наша компания работает с любыми участниками ВЭД:

• Физическими лицами
• Юридическими лицами
• Индивидуальными предпринимателями

Документы и информация для таможенного оформлениядрагоценных металлов, ювелирных изделий и бижутерии в таможне

1. Список документов для регистрации Физического лица в таможне (Смотреть)
2. Список документов для регистрации Юридического лица в таможне (Смотреть)
3. Список документов для регистрации Индивидуального предпринимателя в таможне (Смотреть)
4. Список документов для таможенного оформления «Импорт» (Смотреть)
5. Список документов для таможенного оформления «Экспорт» (Смотреть)

Тонкости таможенного оформления драг. металлов и ювелирных изделий

До того как доставить товар на Пункт Таможенного Оформления (ПТО), вам нужно понимать все тонкости и нюансы таможенного оформления драгоценных металлов и ювелирных изделий.

Сперва вам требуется получить все разрешительные документы на данный тип груза, которые специалисты нашей компании готовы помочь вам оформить. Имея за плечами многолетний опыт в растаможке и затаможке особенно ювелирных изделий и драг.

металлов, «Универсальные Грузовые Решения» в самые сжатые сроки подготовят необходимые бумаги и проведут таможенное оформление еще до момента отгрузки вашего товара.

По прибытии груза на ПТО, необходимо будет разместить его на специализированном Складе Временного Хранения, который имеет особые условия хранения и учета драг. металлов. Мы готовы взять на себя все заботы по размещению вашего груза на данный СВХ, в том числе его транзита.

Если при консолидации партии товара совершить ошибку (например, опечататься в артикуле или все), то процесс таможенного оформления драгоценных металлов может сильно осложниться, вплоть до административной или даже уголовной ответственности.

Вследствие этого, необходим тщательный осмотр и сверка груза до подачи таможенной декларации, дабы избежать подобных ошибок, так как в процессе оформления нужно будет пройти через государственный контроль и таможенный досмотр.

Поручив это дело нашим специалистам, вы можете спокойно дожидаться окончания процесса, ведь вся ответственность ложится на наши плечи.

Таможенные пошлины на ювелирные изделия, драгметаллы, камни, бижутерию и украшения в 2020 году

Экспорт: Таможенные платежи, в т.ч. пошлины при экспорте — вывозе на ювелирные изделия, драгметаллы, камни, бижутерию и украшения не начисляются и не уплачиваются таможней! А при отправке юрлицами работающими с НДС стоимость товара уменьшается на сумму НДС 20%.

Импорт: При ввозе – импорте ювелирных изделий, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, бижутерии и украшений таможенные пошлины будут начисляться в зависимости от участника ВЭД.

— Для физических лиц нормы ввоза товаров для личного пользования в 2020 году применяются согласно 107 решения от 20.12.17 года и ограничены беспошлинным лимитом:

Таблица 1. Ограничения на ввоз драгоценных металлов физическими лицами

В случае превышения физлицо должно оплатить таможенные платежи таможенному органу в котором происходит оформление путем перечисления на расчетный счет таможни или личной банковской картой при личном присутствии.

— Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при ввозе в РФ ювелирной продукции, таможенные платежи рассчитываются в зависимости от ее вида и стоимости. Как правило, это таможенный сбор, ввозная пошлина и НДС. Таможенные ставки на основные позиции:

Таблица 2. Таможенные платежи на драгметаллы для юридических лиц и ИП

Таможенный платеж рассчитывается от таможенной стоимости ввозимых товаров (расходы по покупке товара с учетом из доставки до границы таможенного союза). И оплачивается участником ВЭД в виде авансового платежа на расчетный счет акцизной таможни до подачи таможенной декларации на ювелирные изделия.

Пример: кольца из серебра ввозимые в РФ из Турции таможенной стоимостью 10000$ (код ТНВЭД 7113110000)

Таблица 4. Пример расчета таможенных платежей на драгметаллы

* — В нашем примере курс ЦБ на момент оформления декларации взят из расчета 62 рублей за 1 доллар США

Сроки и стоимость таможенного оформления драгоценных металлов, ювелирных изделий и бижутерии

Срок таможенного оформления драгоценных металлов, ювелирных изделий и бижутерии в таможне РФ занимает 1-7 дней!

Цена или стоимость услуг по таможенному оформлению: растаможке или затаможке драгоценных металлов, ювелирных изделий и бижутерии в таможне, предоставляемых нашей компанией является минимальной по рынку и обсуждается индивидуально в зависимости от участника ВЭД, места таможни, стоимости и веса поставки, включенных услуг или Ваших задач!

Узнать стоимость таможенного оформления драгоценных металлов

Таможенное декларирование или контрабанда? | Ювелирное дело

Конфискованная партия бриллиантов

Контрабанда драгоценностей, или, как ее более мягко называют в алмазном бизнесе, «субмаринный товар», всегда существовала и существует, но ее очень трудно доказать.

Круговая порука «алмазного братства» становится еще жестче, когда дело касается контрабандных операций. «Какая непробиваемая стена молчания! — воскликнул однажды следователь, пытавшийся раскрыть кражи алмазов. Они вообще чуть ли не отрицают существование алмазов как таковых».

Сам характер «товара» делает контрабанду естественным свойством каждого этапа на пути камней от рудника до гранильного центра и до покупателя. Ведь алмазы очень легко прятать. Полковник полиции ЮАР, работавший в следственном отделе в Кимберли и специализировавший на выявлении нелегальных покупателей украденных на рудниках камней, сделал выводы, где лучше всего прятать алмазы.

Сначала он спрятал во рту за одним из коренных зубов алмаз весом 10 карат и размером с вишневую косточку.

Выплюнув его, он сказал: «Вот видите, вы даже не подозревали, что я держу во рту 10 тысяч долларов. Алмаз настолько мал, что его можно легко спрятать в любом месте. Я могу укрыть целое состояние в узле вашего галстука».

Один контрабандист однажды сказал ему, что на своем теле человек может унести столько алмазов, что будет обеспечен на всю жизнь. Их можно спрятать во рту, в ушах, под мышками, в пупке, в прямой кишке, во влагалище, между пальцами ног, можно даже проглотить. Кстати, знаменитый Джеймс Бонд прятал их в мяче для игры в гольф.

Изобретательность в укрывательстве алмазов почти не знает пределов. Их прятали в тюбиках зубной пасты, баночках с кремом для бритья, коробочках с пудрой.

Один из профессиональных трюков состоит в том, чтобы прикрепить алмазы на полоску лейкопластыря и наклеить ее между двойным дном чемодана. Другая уловка заключается в заполнении алмазами полого каблука, хотя помещать в него слишком много камней рискованно.

Таможенная служба в Бомбее разоблачила германского курьера с двумя килограммами алмазов, спрятанных в специально изготовленных каблуках и подошвах высоких кожаных ботинок, просто потому, что его выдала неуверенная походка.

А американские таможенники в аэропорту имени Кеннеди засекли парня из Гонконга, который очень осторожно передвигал ноги из опасения повредить каблуки «стоимостью» в 1 миллион долларов.

Американцу, пожелавшему прибрать к рукам алмазы, украденные на руднике Мвадуи в Танзании, пришла в голову идея выдать себя за коллекционера редких птиц для зоопарков. Он заставил этих птиц проглотить алмазы и вполне открыто покинул страну. В Восточной Африке он пользовался солидной репутацией торговца птицами, поэтому никто не подумал поинтересоваться, чем он их кормил.

Рекорд, пожалуй, принадлежит одной юной леди, потерявшей глаз в автомобильной аварии и занявшейся контрабандой алмазов. Она перевозила их, пряча в глазной впадине и прикрывая искусственным глазом. Однако даже самые лучшие тайники могут быть обнаружены совершенно случайно.

Глава крупного ювелирного торгового дома отправился с женой и детьми в отпуск в Сингапур и купил там жене красивый перстень с бриллиантом. Перед самой посадкой самолета она сняла перстень с пальца и спрятала его в бюстгальтер. Проходя через таможенный пост, муж и жена решительно произнесли: «Нам предъявлять нечего».

Однако в этот момент их пятилетний малыш выпалил: «Мама, а ты забыла показать кольцо, которое у тебя в бюстгальтере». Таможенники вежливо попросили их постоять в сторонке и позвали оценщика, чтобы он осмотрел камень. Спустя несколько минут оценщик, улыбаясь, сказал: «Все в порядке. Вам продали подделку».

Из всего этого вовсе не следует, что все торговцы алмазами (бриллиантами) мошенники.

В большинстве своем это честные люди, но некоторые из них, особенно мелкие торговцы, просто не в силах противостоять искушению переправить изделия своему дяде или кузену в Нью-Йорке, Гонконге или Милане, минуя всякие бюрократические формальности. Они не допускают и мысли, что совершают преступление, просто считают себя участниками старой-престарой игры, состоящей в том, чтобы платить как можно меньше налогов. Значительная часть такой контрабанды осуществляется просто по случаю.

Изучая историю удач и неудач в контрабанде драгоценностей важно помнить, что в РФ существуют законы и нормативные акты по правилам перевозки и пересылки ювелирных материалов. К ним относятся:

Документы Статистика по документам и выполнению поручений

22 октября 2018 14:00

Постановление от 22 октября 2018 года №1259.

В целях борьбы с незаконным перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за незаконное перемещение которых через таможенную границу России со странами, не входящими в ЕАЭС, предусмотрена уголовная ответственность, включены изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, природного жемчуга, часы, корпуса для часов, ремешки, браслеты из драгоценных металлов и концентраты драгоценных металлов.

Справка

Внесено
Минфином России.

В настоящее
время за незаконное перемещение ювелирных изделий через российскую границу со
странами, не входящими в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС),
предусмотрено административное наказание.

Доходы, получаемые от нелегальной
деятельности, значительно превышают размеры штрафов за такие правонарушения.

Часто к ответственности привлекаются лица, не являющиеся организаторами канала
нелегального ввоза ювелирных изделий.

Статьёй 2261
Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за незаконное
перемещение через таможенную границу России со странами, не входящими в ЕАЭС,
стратегически важных товаров и ресурсов.

Постановлением Правительства от 13
сентября 2012 года №923 утверждён перечень стратегически важных товаров и ресурсов
для целей статьи 2261 Уголовного кодекса (далее – перечень)

В целях борьбы
с незаконным перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней через
таможенную границу России со странами, не входящими в ЕАЭС, подписанным
постановлением в перечень внесены изменения. В перечень включены изделия из
драгоценных металлов, драгоценных камней, природного жемчуга, часы, корпуса для
часов, ремешки, браслеты из драгоценных металлов и концентраты драгоценных
металлов.

Принятое
решение является одной из мер сокращения незаконного оборота изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней и направлено на защиту добросовестных
российских производителей ювелирных изделий.

По решению
Совета ЕАЭС от 20.12.2017 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для
личного пользования» ввоз на территорию России ценностей для личного
пользования без уплаты таможенных платежей в пределах 10 тыс. евро не
облагается таможенными платежами.

Но согласно подписанному постановлению
незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном
размере (стоимостью свыше 1 млн рублей) через российскую границу со странами,
не входящими в ЕАЭС, наказывается лишением свободы и начислением крупных
штрафов.

Таким образом,
новые правила могут коснуться граждан, имеющих с собой при пересечении границы
в аэропорту незадекларированные ценности для личного пользования стоимостью,
превышающей около 1,7 млн рублей (сумма включает в себя 10 тыс.

евро,
конвертируемые по текущему курсу Банка России, согласно решению совета ЕАЭС, и
1 млн рублей, учитывая норму, установленную подписанным постановлением).

При
пересечении прочих границ (железнодорожных, автомобильных, водных) сумма
составит около 1,5 млн рублей.

Для минимизации
возможных рисков, связанных с установленной подписанным постановлением нормой,
физическим лицам при вывозе за границу ювелирных изделий рекомендуется включать
их в таможенную декларацию. Также необходимо будет декларировать ювелирные
изделия, приобретённые за рубежом. 

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

• 1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —
• наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
• 2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —
• наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
• Комментарий к статье 191
• Объект преступления — установленный порядок оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

В Российской Федерации установлены особые правила обращения (гражданского оборота) драгоценных металлов и камней. Все совершаемые с этими ценностями действия строго отслеживаются и учитываются. Такой порядок регламентирован специальными нормативными правовыми актами .

———————————

См., напр.: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // РГ. 1998. 7 апр.; Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. N 756 «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // РГ. 1994. 9 июля; Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г.

N 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» // РГ. 2000. 20 окт.; Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа» // РГ. 1998. 11 дек.

Предмет преступления — драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» под драгоценными металлами понимается золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

———————————

РГ. 1998. 7 апр.

Природные драгоценные камни — это алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты. В порядке, устанавливаемом Правительством РФ, к драгоценным камням приравниваются и уникальные янтарные образования .

———————————

Постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. N 8 «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» // РГ. 1999. 22 янв.

Жемчуг — это природный драгоценный камень в любом виде и состоянии.

В соответствии с диспозицией ст. 191 УК РФ предметом данного преступления не являются ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий .

———————————

О понятии ювелирных изделий см. Приказ Роскомдрагмета от 30 октября 1996 г. N 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» // СПС «Гарант».

Объективная сторона преступления выражается в незаконных действиях, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом: 1) совершение сделки; 2) хранение; 3) перевозка; 4) пересылка.

К сделкам (ст. 153 ГК РФ) относятся купля-продажа ценностей, их обмен, дарение и т.п. Добыча, сортировка, переработка, производство и использование драгоценных металлов и драгоценных камней сделками не являются.

Под хранением ценностей понимаются действия лица, связанные с их владением (например, при себе, дома, в тайнике).

Перевозка — это перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта (например, в поезде, машине, самолете).

Пересылка ценностей — это их перемещение адресату, без непосредственного участия отправителя (например, в посылке, письме, багаже).

Оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является незаконным, если он осуществляется с нарушением правил, установленных законодательством РФ и регламентирующих порядок обращения таких предметов. Например, согласно ст. 3 Федерального закона от 26 марта 1998 г.

N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в Российской Федерации действуют биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, предназначенные для совершения юридическими и физическими лицами сделок, связанных с обращением: стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; необработанных драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных драгоценных камней, прошедших сертификацию; самородков драгоценных металлов и т.д. Следовательно, осуществление таких сделок, помимо биржевой торговли, является незаконным (за исключением специальных случаев, установленных в законодательстве).

Состав данного преступления образуют и действия с ценностями, приобретенными в нарушение УК РФ (например, лицо обладает драгоценными металлами и камнями в результате их незаконной добычи, хищения, получения взятки).

Деяние, связанное со сделками, перевозкой и пересылкой ценностей, является оконченным в момент совершения любого из этих действий. Хранение указанных предметов — это длящееся преступление, являющееся оконченным с момента начала хранения вне зависимости от его продолжительности. Состав преступления формальный.

Если лицо осуществляет продажу (обмен и т.п.) металла и камней под видом драгоценных, которые таковыми не являются, то оно подлежит ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Деяние, связанное с хищением ценностей и сопряженное с дальнейшим их хранением, перевозкой и пересылкой, необходимо квалифицировать по совокупности со ст. 191 УК РФ.

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей, производством драгоценных металлов и природных драгоценных камней, и последующее совершение их незаконного оборота при наличии оснований квалифицируются по совокупности преступлений (ст. ст. 171 и 191 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что осуществляет незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, и желает этого.

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.

Квалифицирующий признак — совершение преступления в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней), организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней).

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ под крупным размером понимается стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При установлении стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга следует руководствоваться ценами на эти металлы и камни, существовавшие на момент совершения незаконных сделок с ними, перевозки или пересылки, а при незаконном хранении — по состоянию, когда деяние было прекращено самим лицом или пресечено правоохранительными органами. При этом используются цены покупки на цветные металлы, ежедневно котируемые ЦБ РФ, а стоимость драгоценных камней определяется на основании заключения геммологической экспертизы .

———————————

Волженкин Б.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб., 2007.

Незаконный оборот драгоценных металлов: как не попасться мошенникам

Юридическая консультация > Административное право > Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?

Сложно найти человека, равнодушного к ювелирным украшениям. Но золото, серебро и драгоценные камни не только притягивают взгляд, но и имеют большую стоимость.

Это вызывает интерес к ним не только у любителей прекрасного, но и у злоумышленников. Не все покупки украшений происходят в ювелирных магазинах или мастерских, иногда люди покупают драгоценности с рук у знакомых.

Как в этом случае не получить в комплекте проблемы с законом?

Особенности преступления

Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.

По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.

В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.

Оборот самородных металлов и драгоценных камней контролируется гораздо более жестко.

Добывать их совершать любые операции могут только лицензированные организации, и только при том условии, что в данных драгоценностях не нуждается государство.

Например, покупка серебряного кольца в магазине – законная операция, если продавец выдал чек, и незаконная, если чека не было. Покупка минерала, содержащего серебро, станет законной только с прямого разрешения государства.

Проще говоря, частные лица могут свободно покупать изделия из драгоценных металлов и камней, а также изделия, которые содержат в своём составе драгоценные металлы (измерительные приборы, радиодетали и другие).

При этом не имеет значение, исправно ли данное изделие.

Но необработанный металл или камень, в том числе выделенный из изделия (выпаянные элементы радиодеталей, фрагменты украшений), на руках частного лица находиться не может – это нарушает закон.

Почему так происходит? В экономике каждого государства существует понятие золотого запаса, т.е. количества драгоценных металлов и камней в собственности государства, которые обеспечивают ценность денег страны.

Незаконный оборот драгоценных металлов выводит их из сферы наблюдения государства, особенно если речь идёт о вывозе за границу.

Поэтому долгосрочные последствия таких операций – обесценивание валюты и подрыв экономики.

Ответственность за незаконный оборот

1. Дгарметаллов. Зависит от стоимости драгоценностей, которые стали объектом преступления. Максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом – 5 лет обязательных работ или лишения свободы для частных лиц, и до семи лет со штрафом до миллиона рублей для группы лиц (два человека тоже считаются группой).
2. Камней.

   Ответственность за оборот камней предусмотрена в том же объёме. Вероятность получить максимальный срок зависит от стоимости камней, с которыми была проведена незаконная операция.

3. Жемчуга. Жемчуг перечисляется среди драгоценных камней отдельно, но ответственность за его оборот такая же, как и за другие камни и металлы.

   Если жемчуг не является частью украшения или бытового изделия – он предмет преступления.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей. В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Нормы законодательства и статистика

Для изготовления и реализации ювелирных изделий из драгметаллов необходима специальная лицензияю

Законодательство предусматривает несколько способов оборота драгоценностей в зависимости от их состояния и способа использования. Самородные драгоценные камни и металлы добывают специальные организации, имеющие государственную лицензию.

Часть добытого поставляется в золотой запас государства, и только после этого добывающая организация может реализовать продукты своего труда. Продавать их она может только другим организациям – заводам по изготовлению различных приборов и ювелирных изделий, но не частным лицам.

Ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов изготавливают и реализуют лицензированные организации. Покупателем может быть частное лицо или предприятие.

Также частные лица могут дарить и оставлять украшения на хранение. Важное условие законности сделки – наличие чека и документов, подтверждающих передачу собственности.

То же касается лома ювелирных изделий – украшений, пришедших в негодность и требующих починки.

Приборы и бытовые предметы, содержащие в своем составе драгоценные металлы и камни, свободно продаются и могут быть собственностью частного лица или организации. Исправность или неисправность прибора значения не имеет. Здесь также важен чек, но контроль за такими операциями менее строгий.

Все остальные операции считаются незаконными и преследуются органами охраны правопорядка.

Согласно статистике за 2021 год, преступления, связанные с оборотом драгоценностей, составляли около 0,3-0,5% от всего числа экономических преступлений в нашей стране. При этом данное соотношение не менялось на протяжении с 2003 года.

Это объясняется относительно стабильной ситуацией в стране – если взглянуть на статистику начала-середины 90-х, цифры будут гораздо выше.

Кроме того, совершить преступление в этой сфере довольно сложно, особенно в той области, которая касается добывающего и ювелирного бизнеса.

Это достаточно узкий сектор экономики, в котором большое значение имеет репутация, и злоумышленники вынуждены вступать в крупные сговоры или отказываться от преступной деятельности.

Гораздо более распространенное преступление – кража ювелирных изделий и их продажа в ломбарды или через частные ювелирные мастерские.

Ст. 191 УК РФ с ми

Посягательство непосредственно направлено на общественные отношения, возникающие в сфере госрегулирования оборота драгметаллов, жемчуга, драгоценных камней (природных). Соответственно, эти изделия являются предметом преступления.

Как устанавливает ФЗ № 41, к драгметаллам вне зависимости от состояния и вида относят:

  Цепочка как украшение для стильного и элегантного мужчины

• платину;
• золото;
• серебро;
• рутений, палладий, осмий, родий, иридий.

Природными драгоценными камнями считаются обработанные и необработанные:

• алмазы;
• изумруды;
• сапфиры;
• александриты;
• рубины.

К ним также относят янтарные образования, приравненные к драгоценным камням, по правилам, определенным Правительством.

Предметом преступления по 191 статье считается также морской и пресноводный жемчуг, измеряемый в каратах.

Состав преступления и виды

Составом преступления называется сочетание факторов, которые позволяют определить деяние как незаконное и подлежащее наказанию со стороны правоохранительных органов. Для этого должны присутствовать следующие элементы:

• Предмет преступления, в данном случае – камень, металл или изделие. Над ними совершается противоправное действие;
• Объект преступления – сделка или операция, которая не является законной, т.е. собственно противоправное действие;
• Субъекты, т.е. люди, которые совершают преступление.

О том, что является предметом преступления, было сказано выше.

Чтобы сделка считалась объектом преступления, возможны несколько причин:

1. Отсутствие документов;
2. Неправильное оформление документов;
3. Хотя бы один из участников сделки не имеет права в ней участвовать;
4. В сделке задействовано должностное лицо, которое превышает полномочия;
5. Сами предметы сделки оказались у нынешнего владельца противоправным путем (т.е. были украдены или куплены незаконно).

Граждане, которые считаются субъектами преступления, должны вступить в возраст уголовной ответственности по особо тяжким преступлениям, т.е. 16 лет. Суду подлежат как российские граждане, так и иностранцы и люди без гражданства.

К видам преступлений с драгоценностями относятся незаконные сделки, хранение и пересылка в нарушение установленных правил.

Сложности квалификации незаконного оборота

Квалификация престуления имеет свои сложности.

Как и любая другая сфера, оборот драгоценных камней имеет свои сложности. Что касается ювелирных украшений, то они часто хранятся дома без чеков и других документов, т.е. формально их хранение незаконно. Также они зачастую передаются по наследству внутри семьи или дарятся без оформления документов.

Все такие случаи формально являются незаконными сделками и незаконным хранением. По факту же они совершаются добровольно, и ничьи интересы при этом не ущемляются, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела нет.

То же касается приборов и радиодеталей. Золото и платина используются для изготовления некоторых их элементов. Содержание драгоценных металлов крайне мало, и не все радиолюбители имеют представление о том, какая именно деталь сделана из платины.

Использование таких приборов законно, как и их починка. Тем не менее, если радиолюбитель выпаивает золотосодержащие детали, он уже становится преступником.

Но сложность в том, что для того, чтобы нести уголовную ответственность, он должен быть осведомлен о содержании золота или платины, а доказать это факт практически невозможно.

Что касается самородков, то простой обыватель, не имеющий геологических знаний, легко может принять самородок за камень, не имеющий никакой ценности, оставить его у себя или подарить.

Формально эти действия незаконны – это хранение и операции с самородными камнями и металлами, которые не может совершать частное лицо.

Поэтому любители редких и красивых минералов подвергают себя серьезному риску.

Даже ювелиры, хранящие в мастерских некондиционный металл, т.е. не пригодный к использованию для украшений, делают это незаконно. Избежать ответственности можно, изготовив из него простое украшение, например, кольцо или браслет с орнаментом – тогда это будет ювелирное изделие, хранение которого не запрещено.

  Транзисторы П217 — драгметаллы, характеристики, аналоги

Положения ФЗ 41

При определении противоправности сделки для вменения ответственности по 191 статье необходимо исходить из того, что правила совершения действий с предметами, указанными в диспозиции нормы, устанавливаются законодательством. Следовательно, субъект должен соблюдать предусмотренные правила.

В соответствии с положениями 2 статьи ФЗ № 41 (пункты 3, 4), участки недр, в которых содержатся драгметаллы, природные камни, могут выделяться в пользовании исключительно на основании лицензий на добычу этих предметов, выданных в порядке, закрепленном законодательством.

В свою очередь, собственниками этих ценностей становятся (с некоторыми ограничениями) субъекты, их извлекшие из недр, если добыча осуществлялась правомерно.

Законным владельцем драгметаллов, природных камней, полученных из недр противоправным способом, выступает Российская Федерация.

Основываясь на указанных требованиях, можно сделать вывод, что субъект, незаконно добывший предметы, указанные в диспозиции 191 статьи, и, соответственно, не ставшее их собственником, не может совершать действия, связанные с созданием, изменением, прекращением прав на эти ценности. Следовательно, подарив, отдав в счет погашения их и пр., лицо совершит с этими предметами сделку, противоречащую правилам, закрепленным в законодательстве.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов

Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.

Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании.

Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур.

Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.

Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.

На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:

• На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
• На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
• На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно: Не являются драгоценностями;
• Непригодны к ювелирной обработке;
• Искусственно выращены;

В любом случае формулировкой будет закрытие дела за отсутствием состава преступления.

Наказание

Наказание зависит от тяжести преступления.

Статья уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за незаконные операции с драгоценными металлами, предполагает следующие виды наказания:

• Обязательные работы;
• Тюремный срок;
• Штраф.

Обязательные работы назначаются сроком до 5 лет, нижнего предела не предусмотрено. Длительность зависит от ущерба, нанесенного экономике государства. Назначаются как отдельным лицам, так и участникам организованной группировки.

Тюремный срок длится до 5 лет для преступников-одиночек и до 7 лет – для участников групп. Также зависит от тяжести преступления. Нижнего предела не предусмотрено. Назначается в качестве альтернативы обязательным работам.

Штраф составляет доход осужденного за 3 года (максимум – 500 000р), если он совершил преступление один, или доход за 5 лет (максимум – 1млн р.) для участников групп. Нижнего предела не установлено. Может быть дополнением к тюремному сроку или обязательным работам, альтернативой другим видам наказания, или не назначаться вовсе.

Статья указывает, что особо крупным размером считается сделка стоимостью от 1,5млн р. Наказание, указанное как максимальное, присуждается именно в таких случаях. Если ущерб для государства не был настолько катастрофичен, судья вправе назначит более мягкое наказание. В том числе условный срок.

Судебная практика по статье 191 УК РФ

Подборка судебной практики с ми специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.

Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком.

Общая масса незаконно приобретённого им золота составила 2047,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. рублей. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г. Н ул. Нская д.1 кв. 1.

В ходе досудебного расследования установлено:

• обвиняемый имел прямой умысел на совершение преступления и осознавал, что купленное им золото добыто криминальным путём;
• стоимость ценностей, которые хранились у Петрова, оценена как крупный размер.

Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого.

Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено.

Назначенное наказание составило 1 (один) год 7 (семь) месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства (3 месяца) засчитывается в срок принудительных работ.

Вещественные доказательства (золото) подлежат передаче в государственный фонд после вступления приговора в законную силу.